より信頼される企業へコーポレート・ガバナンス選任・解任・監督会計監査人34 マルホ（以下、当社）は、皮膚科学領域のスペシャリティファーマとして、皮膚疾患に悩む多くの患者さんのQOL向上と医療関係者の皆さまの活動支援に取り組んできました。そのようなソーシャルニーズに的確に応えていくなかで、医療用医薬品、診断薬、医療機器、セルフケアなどの多様な事業を展開し、着実な事業成長を遂げてきました。 今後も社会の発展に貢献し続けるためには、経営陣の果敢な意思決定を支え、ステークホルダーの皆さまのご期待に応えていくためのコーポレート・ガバナンスをさらに進化させていくことが欠かせません。その要は、実効性のある取締役会の運営であり、実効性の向上には社外取締役による外部視点が不可欠です。 客観的な視点によるガバナンスの状況や、経営が適正になされているかの監視・監督、経験や知識に基づいた助言を受け、 会社の持続的成長や企業価値の向上の実現に向けた、実効性あるコーポレート・ガバナンスの推進を目指していきます。 当社の機関・内部統制の関係は、以下に示すとおりです。 当社では、持続的な企業価値の向上を実現するために、経営の透明性・公正性を高め、取締役会において経営上の重要事項の迅速な意思決定を行うとともに、当社およびグループ会社の業務執行に関する報告を受け、取締役および執行役員の職務執行の監督を行っています。また、金融、財務会計、リスク管理および法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた社外取締役に対して適切な情報提供を行い、当社の経営に関する基本方針や、経営上の重要事項について、取締役間での共有・理解を徹底し、多面的な検証、議論を踏まえた方針決定・意思決定を行うことで、真に実効性の高い取締役会の実現を目指しています。 2022年9月期も、事業計画、株主総会、役員、株式などの重点的な審議が必要なテーマを選定して協議を行い、実効性のある取締役会の運営を実行しました。社外取締役の平均出席率は96％でした。選任・解任選定・解職・監督取締役７名、社外取締役３名、監査役１名事業計画・グループ経営、事業計画達成度、次期事業計画基本方針および達成度評価スキーム・決算概況、内部監査結果、内部通報、社内外の動向株主総会・定時株主総会議案役 員・役員改選人事、代表取締役選定、役付取締役選定株 式・持株会間における株式譲渡・株式持分譲渡割り当て取締役会代表取締役社長執行役員各部署内部監査株主総会リスク管理委員会内部監査部開催月監査役監査選任・解任連携会計監査10月、11月、12月、1月、4月、5月、7月、8月、9月*6月は臨時取締役会が開催されました監査役選任・解任（2022年9月期）取締役会の概要構 成主な議題実効性のあるコーポレートガバナンスを目指してコーポレート・ガバナンスの体制取締役会
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